Gratis · Paquete 2027
Descarga una muestra del manual PLD y la metodología de riesgo
Desde el 1 de marzo de 2027, quien vende, intermedia, desarrolla o renta inmuebles y está obligado por la ley antilavado debe tener por escrito su evaluación de riesgo y su manual de políticas. Mira cómo se ven: te mandamos una muestra en PDF y Word, hecha para una empresa de ejemplo.
50
días
Entran en vigor las nuevas reglas
30 de noviembre de 2026
141
días
Manual y evaluación de riesgos por escrito
1 de marzo de 2027
233
días
Mecanismos automatizados
1 de junio de 2027
¿A qué correo te la enviamos?
Metodología de evaluación de riesgo
- 1. Objetivo y alcance
- 2. Responsable
- 3. Factores de riesgo
- 4. Cómo se califica
- 5. Resultado de la evaluación de la empresa
- 6. Controles que mitigan el riesgo
- 7. Calificación de riesgo de clientes
- 8. Revisión y actualización
- 9. Aprobación
Manual de políticas de cumplimiento
- 1. Objetivo
- 2. Definiciones
- 3. Responsable de cumplimiento
- 4. Identificación y conocimiento del cliente
- 5. Expediente y conservación
- 6. Monitoreo de operaciones
- 7. Revisión en listas
- 8. Avisos e informes en ceros
- 9. Confidencialidad
- 10. Capacitación
- 11. Revisión del manual e incumplimientos
- 12. Aprobación
Es una muestra con datos ficticios: no la uses como tu documento. Con Aviso Listo generas los tuyos en minutos, con un cuestionario y tus registros reales, junto con la calificación de riesgo de cada cliente. Lee qué pide la ley para 2027
Es información general, no asesoría legal. Revisa tu caso con tu contador o abogado.