Centro de ayuda

¿Me aplica la ley?

• ¿Me aplica la ley? Fracciones V, V Bis y XV
• Si solo intermedias o administras rentas
• Asesores independientes y franquicias: ¿quién presenta?
• Lo que hace Aviso Listo y lo que te toca a ti
• Glosario: las palabras que vas a ver

Tu cuenta en 10 minutos

• Primeros pasos
• Configurar tu empresa
• Cómo está organizado Aviso Listo
• Empezar a mitad de año: los meses anteriores

Dar de alta a un cliente

• ¿Quién es mi cliente?
• Armar el expediente de un cliente
• Cómo pedirle sus documentos a tu cliente
• Llenar sus datos con la constancia o la INE
• Subir documentos al expediente
• Aviso de privacidad para tus clientes

Conocer al cliente

• Beneficiario controlador y PEP
• Revisión en listas y coincidencias
• El nivel de riesgo de cada cliente

Mantener los expedientes

• Editar, archivar y reactivar clientes

Según tu actividad

• Registrar una operación (fracción V)
• Desarrollos inmobiliarios (fracción V Bis)
• Arrendamiento de inmuebles (fracción XV)

Montos y reglas

• Umbrales: cuándo identificar y cuándo avisar
• Pagos en efectivo: los límites de la ley
• Apartados, enganches y pagos en parcialidades
• Crédito hipotecario, Infonavit, permuta y otras formas de pago
• Operaciones en dólares y clientes extranjeros

Corregir un registro

• Cancelar o corregir un registro

Antes del primer mes

• Alta en el portal del SAT (y baja)

Cada mes

• El aviso mensual: con operaciones o en ceros
• El informe en ceros
• Errores al generar el archivo
• Presentar el archivo en el portal del SAT

Si algo salió mal

• Si se te pasó la fecha
• Corregir un aviso ya presentado (aviso modificatorio)

Operaciones sospechosas

• Avisos de 24 horas
• Señales de alerta del SAT para inmuebles y rentas

Documentos 2027 y auditoría

• Paquete 2027: metodología, manual y calificación de clientes
• La capacitación anual
• Exportar para auditoría
• La bitácora de actividad

Lo que dice la ley de tu actividad

• Compraventa e intermediación (fracción V): lo que dice la ley
• Desarrollos inmobiliarios (fracción V Bis): lo que dice la ley
• Arrendamiento (fracción XV): lo que dice la ley

Obligaciones y fechas

• Tus obligaciones según la ley (artículo 18 y siguientes)
• Las nuevas reglas de 2026: qué cambia y cuándo
• La acumulación de 6 meses: lo que dice la ley
• El representante encargado del cumplimiento
• Consulta PEP 2.0 de la UIF: confirmar si un cliente es PEP

Multas y fuentes

• Multas y sanciones
• Fuentes oficiales

Plan y acceso

• Prueba, planes y pagos
• Acceso, contraseña e idioma
• Recordatorios
• El asistente

Equipo y contadores

• Equipo: invitar personas y roles
• Llevar a varios clientes desde una cuenta
• Programa para contadores: código, enlace y comisión

Tus datos

• Conservación de 10 años y seguridad de tus datos