¿Me aplica la ley? Fracciones V y V Bis

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita llama «actividades vulnerables» a ciertos giros. En el sector inmobiliario hay dos:

• Fracción V: prestar habitualmente servicios de construcción o desarrollo inmobiliario, o intermediar en la compraventa de inmuebles (inmobiliarias, agentes, desarrolladores que venden).
• Fracción V Bis: recibir recursos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios (por ejemplo, preventas o aportaciones para un desarrollo).

Qué tienes que hacer si te aplica

• Darte de alta en el portal de actividades vulnerables del SAT.
• Identificar a tus clientes y guardar su expediente.
• Presentar cada mes, a más tardar el día 17, un aviso si hubo operaciones que lo requieren, o un informe en ceros si no las hubo.
• Conservar la información durante 10 años.

El cuestionario ¿Me aplica? te da una orientación en 2 minutos.

Esto es una guía general, no asesoría legal. Para tu caso concreto, consulta a tu contador o abogado.