Avisos de 24 horas

Si tienes una sospecha, o información basada en hechos o indicios, de que los recursos de una operación pueden venir de un delito o estar destinados a uno, la ley pide presentar un aviso al SAT dentro de las 24 horas siguientes a que surgió la sospecha. Aplica sin importar el monto e incluso si la operación no se concretó (artículo 18, fracción VI, de la ley).

1. 1Registra la operación, la aportación o el pago de renta con los datos que tengas, aunque la operación no se haya concretado.
2. 2En su página, presiona «Aviso de 24 horas», o entra a Avisos de 24 horas y crea uno nuevo.
3. 3Escribe cuándo surgió la sospecha y elige la alerta del catálogo del SAT que la describe.
4. 4Generamos el archivo en el formato del SAT con prioridad «24 horas» y lo validamos contra el esquema oficial. Si falta un dato, te decimos cuál.
5. 5Descarga el XML, preséntalo en el portal del SAT en «Envío masivo de avisos» y sube el acuse.

• El aviso de 24 horas es aparte de tu archivo mensual.
• No le digas al cliente que presentaste un aviso ni que sospechas de él.
• Si una operación sospechosa también llega al umbral de aviso, aparece además en tu aviso mensual; confírmalo con tu contador.

Esto es una guía general, no asesoría legal. Para tu caso concreto, consulta a tu contador o abogado.