Otras actividades vulnerables
¿Tu negocio no es inmobiliario, pero sí es actividad vulnerable?
La ley antilavado (LFPIORPI) llama «actividades vulnerables» a ciertos giros de su artículo 17, como vender autos o joyas, dar préstamos sin ser banco o recibir donativos. Hoy Aviso Listo es solo para el sector inmobiliario. Queremos saber qué otras actividades necesitan una herramienta así: cubriremos primero las que más nos pidan.
Dinos a qué te dedicas
Toma 30 segundos. No te pedimos nada más.
Lo que la ley pide en todas estas actividades
Los montos cambian de una actividad a otra, pero las obligaciones son parecidas. Si tu actividad está en la lista, probablemente te toca:
- Darte de alta en el portal de actividades vulnerables del SAT.
- Identificar a tus clientes (en muchas actividades, desde cierto monto por operación) y guardar su expediente 10 años.
- Presentar cada mes, a más tardar el día 17, un aviso de las operaciones que llegan al monto de aviso, o un informe en ceros si no hubo.
- Respetar los límites de pagos en efectivo de la ley.
- Con las reglas que entran en vigor el 30 de noviembre de 2026: tener por escrito tu evaluación de riesgo y tu manual desde el 1 de marzo de 2027, y capacitar a tu equipo cada año.
Venta de autos
Agencias y lotes de seminuevos: cuándo identificas al cliente y cuándo se avisa.
Leer la guía →Joyerías y relojerías
Joyas, relojes, oro y piedras preciosas: los montos y lo que pide la ley.
Leer la guía →¿Tu actividad no está en la lista?
La lista de la ley es cerrada: vender ropa, cosméticos o comida, por ejemplo, no está en ella, y probablemente no tienes esta obligación. Confírmalo con tu contador. Ver la lista completa
¿Vendes, intermedias, desarrollas o rentas inmuebles?
Eso sí lo cubrimos hoy: expedientes de tus clientes, revisión en listas y el archivo de cada mes para el portal del SAT. Gratis hasta tu primer aviso, sin tarjeta.
Es información general, no asesoría legal. Revisa tu caso con tu contador o abogado.